Уфимка создала масштабную схему по отмыванию денег: женщине удалось незаконно легализовать десятки миллионов
В Уфе женщину осудили на пять лет колонии за организацию нелегальной финансовой структуры для отмывания денежных средств. Она и её сообщники использовали фирмы-однодневки для проведения незаконных банковских операций, в результате чего они заработали почти 23 миллиона рублей. Суд также назначил штраф и запретил заниматься финансовыми функциями в будущем.
Уфимка создала масштабную схему по отмыванию денег: женщине удалось незаконно легализовать десятки миллионов
В Уфе женщину осудили на пять лет колонии за организацию нелегальной финансовой структуры для отмывания денежных средств. Она и её сообщники использовали фирмы-однодневки для проведения незаконных банковских операций, в результате чего они заработали почти 23 миллиона рублей. Суд также назначил штраф и запретил заниматься финансовыми функциями в будущем.
В Уфе женщина отправится в колонию за незаконную банковскую деятельность и легализацию денег
Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении местной жительницы. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, она признана виновной в незаконной банковской...
Уфимку приговорили к пяти годам колонии за легализацию преступных доходов
Кировский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов, сообщает пресс-служба...
В Уфе наказали создательницу финансовой пирамиды
Уфимку признали виновной в незаконной банковской деятельности она почти пять лет, с 2019 по 2024 год, руководила подпольным обменником. Как сообщили в...
Уфимка получила 5 лет колонии за незаконные операции с деньгами
Жительницу Уфы отправили в колонию за незаконный банковский бизнес
