В Башкирии раскрыли схему с фиктивным займом на 7,8 млн рублей
В Башкирии прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора займа на сумму 7,8 миллионов рублей, который был использован для создания искусственной задолженности между местными жителями. Сделка имеет признаки мошенничества, так как на счетах истца было зафиксировано более 6 тысяч операций с различными физическими лицами, что указывает на финансовую активность дропперов. Суд удовлетворил требования прокуратуры и наложил арест на денежные средства ответчика.
В Башкирии раскрыли схему с фиктивным займом на 7,8 млн рублей
В Башкирии прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора займа на сумму 7,8 миллионов рублей, который был использован для создания искусственной задолженности между местными жителями. Сделка имеет признаки мошенничества, так как на счетах истца было зафиксировано более 6 тысяч операций с различными физическими лицами, что указывает на финансовую активность дропперов. Суд удовлетворил требования прокуратуры и наложил арест на денежные средства ответчика.
В Башкирии разоблачили схему фиктивного займа на 7,8 млн рублей
В суд обратился житель Октябрьского о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа с целью придания видимости гражданско-правового спора,...
В Туймазах обратили в доход государства более 7,8 млн рублей
Суд в Туймазах признал договор займа недействительным и обратил в доход государства более 7,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Проверка...
В Башкирии арестовали счета мужчины, который произвел 6 тыс переводов
Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что...
